{"id":3773,"date":"2021-03-19T12:19:09","date_gmt":"2021-03-19T12:19:09","guid":{"rendered":"https:\/\/eraclitea.it\/eracliteait\/?post_type=product&#038;p=3773"},"modified":"2021-05-31T10:21:47","modified_gmt":"2021-05-31T10:21:47","slug":"antiriciclaggio-d-lgs-231-07","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/eraclitea.it\/it\/prodotto\/antiriciclaggio-d-lgs-231-07\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio &#8211; D.lgs. 231\/07"},"content":{"rendered":"<table style=\"border: 0px; height: 244px; width: 721px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"width: 38.75px;\"><a href=\"https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/orolo2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-887 \" src=\"https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/tempo.png\" alt=\"\" width=\"33\" height=\"33\" \/><\/a><\/td>\n<td style=\"width: 147.841px;\">\n<h4 class=\"et_pb_module_header\">Durata del corso:<\/h4>\n<\/td>\n<td style=\"width: 515.114px;\">8 ore (on line)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 38.75px;\"><a href=\"https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Tavola-da-disegno-\u2013-13.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-3710 \" src=\"https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Tavola-da-disegno-\u2013-13-300x300.png\" alt=\"\" width=\"39\" height=\"39\" srcset=\"https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Tavola-da-disegno-\u2013-13-300x300.png 300w, https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Tavola-da-disegno-\u2013-13-150x150.png 150w, https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Tavola-da-disegno-\u2013-13-100x100.png 100w, https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Tavola-da-disegno-\u2013-13-64x64.png 64w, https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/Tavola-da-disegno-\u2013-13.png 400w\" sizes=\"(max-width: 39px) 100vw, 39px\" \/><\/a><\/td>\n<td style=\"width: 147.841px;\">\n<h4>N. Partecipanti:<\/h4>\n<\/td>\n<td style=\"width: 515.114px;\">Max 15<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td style=\"width: 38.75px;\"><a href=\"https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Tavola-da-disegno-\u2013-13-2.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-5967\" src=\"https:\/\/eraclitea.it\/it\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Tavola-da-disegno-\u2013-13-2-300x300.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" \/><\/a><\/td>\n<td style=\"width: 147.841px;\">\n<h4>A chi \u00e8 rivolto:<\/h4>\n<\/td>\n<td style=\"width: 515.114px;\">Operatori bancari, Promotori Finanziari, ecc.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Obiettivi del corso<\/h3>\n<p>Corso \u00e8 rivolto ad Operatori bancari, Promotori Finanziari, Notai, Avvocati, Commercialisti, Consulenti del lavoro, Revisori contabili, societ\u00e0 di recupero crediti per conto terzi, di custodia e trasporto di denaro contante, agenzie di mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, commercio di oro, gestione casa da gioco, agenzie in attivit\u00e0 finanziarie, dipendenti e\/o intermediari di banche e poste italiane.<br \/>\nIl corso (obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 231 del 2007) fornisce i principi generali della legge sulla legge di attuazione della direttiva 2005\/60\/CE concernente la prevenzione dell&#8217;utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 criminose e di finanziamento del terrorismo nonch\u00e9 della direttiva 2006\/70\/CE che ne reca misure di esecuzione.<br \/>\nIn Italia il recepimento della Direttiva 2005\/60\/CE \u00e8 avvenuto tramite il D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007, \u201cMisure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l\u2019attivit\u00e0 dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale\u201d e il D.lgs. n. 231\/2007 \u201cDisposizioni per prevenire l\u2019utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 criminose e di finanziamento del terrorismo\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Programma Corso<\/h3>\n<div class='et-learn-more clearfix'>\n\t\t\t\t\t<h3 class='heading-more'>MODULO 1 - IL FENOMENO RICICLAGGIO: PREMESSA - PRINCIPI - VIGILANZA - SOGGETTI <span class='et_learnmore_arrow'><span><\/span><\/span><\/h3>\n\t\t\t\t\t<div class='learn-more-content'><ul>\n<li>\n<div>Denaro sporco e Riciclaggio<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Il Riciclaggio: fenomeno internazionale e finalit\u00e0<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Alcune importanti definizioni<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Il principio generale<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Fattori internazionali del Riciclaggio<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Il GAFI<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Le Direttive CEE (\u201cIII Dir Antiriciclaggio\u201d)<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Principi ed iniziative Italiani<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Le Autorit\u00e0 di controllo, vigilanza ed ispezione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Destinatari<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Intermediari finanziari ed altri soggetti<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Professionisti e Revisori contabili<\/div>\n<\/li>\n<\/ul><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n<div class='et-learn-more clearfix'>\n\t\t\t\t\t<h3 class='heading-more'>MODULO 2 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA<span class='et_learnmore_arrow'><span><\/span><\/span><\/h3>\n\t\t\t\t\t<div class='learn-more-content'><ul>\n<li>\n<div>Adeguata verifica della clientela da parte di: intermediari finanziari ed altri soggetti<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Modalit\u00e0 di adempimento degli obblighi Obblighi del cliente<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>La modalit\u00e0 di verifica<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>L&#8217;identificazione del cliente<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>La responsabilit\u00e0 del cliente<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Obbligo di astensione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Obblighi semplificati<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Obblighi rafforzati<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Modalit\u00e0 di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi<\/div>\n<\/li>\n<\/ul><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n<div class='et-learn-more clearfix'>\n\t\t\t\t\t<h3 class='heading-more'>MODULO 3 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE<span class='et_learnmore_arrow'><span><\/span><\/span><\/h3>\n\t\t\t\t\t<div class='learn-more-content'><ul>\n<li>\n<div>Obblighi di registrazione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Obbligo di conservazione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Operazioni frazionate<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Operazioni collegate<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Archivio unico informatico<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Modalit\u00e0 di registrazione per i professionisti<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Modalit\u00e0 di registrazione per i revisori contabili<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Modalit\u00e0 di registrazione per gli altri soggetti<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>L&#8217;aggregazione dei dati<\/div>\n<\/li>\n<\/ul><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n<div class='et-learn-more clearfix'>\n\t\t\t\t\t<h3 class='heading-more'>MODULO 4 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE<span class='et_learnmore_arrow'><span><\/span><\/span><\/h3>\n\t\t\t\t\t<div class='learn-more-content'><div>\n<ul>\n<li>\n<div>L\u2019obbligo di segnalazione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>L\u2019operazione sospetta<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>I parametri oggettivi e soggettivi<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Segnalazione di operazioni sospette<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>L\u2019iter della segnalazione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Schema<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Il Responsabile Antiriciclaggio<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>La riservatezza della segnalazione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>UIF o Questore?<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Modalit\u00e0 di segnalazione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Divieto di comunicazione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Analisi della segnalazione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Il \u201cFeedback\u201d della segnalazione<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Esempio di segnalazione tramite la Banca d&#8217;Italia<\/div>\n<\/li>\n<\/ul><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n<div class='et-learn-more clearfix'>\n\t\t\t\t\t<h3 class='heading-more'>MODULO 5 - MISURE ULTERIORI - LIMITAZIONE USO CONTANTE<span class='et_learnmore_arrow'><span><\/span><\/span><\/h3>\n\t\t\t\t\t<div class='learn-more-content'><div>\n<ul>\n<li>\n<div>Limitazioni all&#8217;uso del contante<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Limitazioni all&#8217;uso dei titoli al portatore<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Obbligo di comunicazione al Ministero dell&#8217;economia e delle finanze delle infrazioni<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Sanzioni<\/div>\n<\/li>\n<\/ul><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div class='et-learn-more clearfix'>\n\t\t\t\t\t<h3 class='heading-more'>MODULO 6 - LA CONOSCENZA DEL CLIENTE ED INDICI DI ANOMALIA<span class='et_learnmore_arrow'><span><\/span><\/span><\/h3>\n\t\t\t\t\t<div class='learn-more-content'><div>\n<ul>\n<li>\n<div>Il rischio della frode<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Il motto di Fisher<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Il profilo soggettivo<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Le informazioni utili<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Le fonti interne<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Le fonti esterne<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Indici di Anomalia\u201d<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Il Decalogo ter<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Le categorie di indici<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Le categorie di indici: alcuni casi<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Gli indici di anomalia: strumento d\u2019ausilio<\/div>\n<\/li>\n<\/ul><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div>\n<div class='et-learn-more clearfix'>\n\t\t\t\t\t<h3 class='heading-more'>MODULO 7 - AUTORITA&#039; - VIGILANZA E CONTROLLI<span class='et_learnmore_arrow'><span><\/span><\/span><\/h3>\n\t\t\t\t\t<div class='learn-more-content'><div>\n<ul>\n<li>\n<div>L&#8217;Assetto organizzativo<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Premessa<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Le procedure interne<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Organi di controllo<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Controlli<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>I controlli interni<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>L&#8217;internal auditing<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<div>Formazione del personale<\/div>\n<\/li>\n<\/ul><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class='et-learn-more clearfix'>\n\t\t\t\t\t<h3 class='heading-more'>Test Finale<span class='et_learnmore_arrow'><span><\/span><\/span><\/h3>\n\t\t\t\t\t<div class='learn-more-content'><\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Certificazione<\/h3>\n<p>Al termine del corso verr\u00e0 rilasciato un attestato di frequenza<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<h4>8 ore<\/h4>\n<p>Il corso fornisce al discente conoscenze che riguardano le disposizioni di Legge sull\u2019Antiriciclaggio ed \u00e8 aggiornato alla normativa di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio e successivi adempimenti.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":3782,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"off","_et_pb_old_content":"OBIETTIVI DEL CORSO\r\n\r\nIl corso di qualifica per Operatore Socio Sanitario \u00e8 volto a formare operatori in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate da mancanza temporanea e\/o permanente di autonomia psicofisica. Grazie alla formazione teorico-pratica e al tirocinio pratico, gli allievi avranno l\u2019opportunit\u00e0 di sviluppare competenze professionali volte a:\r\n<ul>\r\n \t<li>identificare, classificare ed interpretare le problematiche delle diverse tipologie di utenze (minori, anziani, persone con disabilit\u00e0, pazienti oncologici);<\/li>\r\n \t<li>conoscere l\u2019organizzazione dei servizi sociali e sanitari; acquisire elementi di igiene e prevenzione e di anatomia, fisiologia e dietetica;<\/li>\r\n \t<li>identificare gli elementi necessari alla pianificazione dell\u2019assistenza e applicare le conoscenze acquisite per mantenere un ambiente terapeutico adeguato alla cura della persona e per applicare le diverse metodologie operative di carattere sanitario sugli assistiti.<\/li>\r\n<\/ul>\r\nIL CORSO E\u2019 ACCREDITATO DALLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO ALLA SALUTE, AI SENSI DEL DECRETO DEL 12 AGOSTO 2020 (GURS N. 45\/2020) e ACCORDO STATO REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2001.\r\n\r\nPROGRAMMA \u2013 le materie di insegnamento sono articolate nelle seguenti aree disciplinari","_et_gb_content_width":"","_joinchat":[]},"product_brand":[],"product_cat":[22,49,47],"product_tag":[67,75],"class_list":["post-3773","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-assicurativa","product_cat-finanziaria","product_cat-online","product_tag-assicurativa","product_tag-finanziaria","first","instock","shipping-taxable","product-type-simple"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.0 - 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